उत्तराखंड और दिल्ली में ED की बड़ी कार्रवाई, हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, लाखों की विदेशी मुद्रा और बेहिसाबी नकदी बरामद,,,
देहरादून। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड और दिल्ली में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसी ने देहरादून, ऋषिकेश और दिल्ली स्थित कई विदेशी मुद्रा कारोबारियों (फॉरेक्स कंपनियों) और उनसे जुड़े परिसरों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की।
इस तलाशी अभियान के दौरान ED ने 54.58 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा और 33.98 लाख रुपये की बेहिसाबी भारतीय नकदी (कुल 88.56 लाख रुपये) समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं।
🔴 FEMA और RBI के नियमों की सरेआम धज्जियां
ED की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि कुछ लाइसेंस प्राप्त फुल-फ्लेज्ड मनी चेंजर (FFMC), उनकी फ्रेंचाइजी और उनसे जुड़े कारोबारी संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों तथा FEMA, 1999 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रहे थे।
- लाइसेंस नियमों का उल्लंघन: विदेशी मुद्रा का लेन-देन निर्धारित वैध व्यवस्था से बाहर जाकर किया जा रहा था।
- दस्तावेजों में हेरफेर: स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक विदेशी मुद्रा के स्टॉक में भारी अंतर पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि खातों में सही विवरण दर्ज नहीं था।
- KYC नियमों की अनदेखी: कई फ्रेंचाइजी कार्यालयों में ग्राहकों के अनिवार्य KYC (Know Your Customer) दस्तावेज, विदेशी मुद्रा खरीद रजिस्टर और एन्कैशमेंट सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड गायब मिले। इसे RBI के ‘मनी चेंजिंग एक्टिविटीज मास्टर डायरेक्शन’ का गंभीर उल्लंघन माना गया है।
🔴 इन प्रमुख कंपनियों और परिसरों पर पड़ा छापा
जांच एजेंसी ने जिन प्रमुख प्रतिष्ठानों और उनके संचालकों के आवासों पर शिकंजा कसा है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- गंगा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड (Ganga Forex Pvt. Ltd.)
- JPJN फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (JPJN Financial Services Pvt. Ltd.)
- अल्पाइन फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड (Alpine Forex Pvt. Ltd.)
- जय जीन फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड (Jai Jin Forex Pvt. Ltd.)
- संबद्ध व्यवसाय: JPJN जेम्स यूनिट (JPJN Gems Unit) और विंटेज इंडिया (Vintage India)।
🔴 कई देशों की मुद्राएं और डिजिटल साक्ष्य जब्त
ED द्वारा की गई इस कार्रवाई में अमेरिकी डॉलर (USD), यूरो (EURO), ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) और थाई बाह्ट (THB) सहित कई अन्य देशों की मुद्राएं जब्त की गई हैं। नकदी और विदेशी मुद्रा के अलावा, अधिकारियों ने मौके से संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई डिजिटल उपकरण भी अपने कब्जे में लिए हैं।
🔴 अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क के संकेत
ED के मुताबिक, जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और दस्तावेजों से यह संकेत मिलते हैं कि यह नेटवर्क देश के भीतर और विदेशों में बैठे अपने संपर्कों के जरिए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट को अंजाम दे रहा था। कई लेन-देन नियमित खातों से पूरी तरह बाहर (ऑफ-द-बुक्स) किए गए थे।
🔴 वित्तीय कड़ियों (Financial Trail) को खंगालने में जुटी ED
प्रवर्तन निदेशालय अब इस पूरे नेटवर्क की वित्तीय कड़ियों को खंगालने में जुटा है। एजेंसी यह पता लगा रही है कि इस अवैध कारोबार का दायरा कितना बड़ा है और इस हवाला नेटवर्क का अंतिम लाभार्थी (End Beneficiary) कौन है। ED ने स्पष्ट किया है कि मामले की गहन जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां या कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं।
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